استمع محققون أوروبيون، الثلاثاء، في بيروت إلى شاهدين جديدين، أحدهما رئيس مجلس إدارة مصرف، لمدة ثماني ساعات في إطار تحقيقات تتعلّق بسلامة، وفق ما أفادت...
17-01-2023
رفضت محكمة التمييز في باريس، اليوم الأربعاء، المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوريّ بشار الأسد، وثبّتت بشكل نهائي الحكم...
07-09-2022
سمحت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، بالنشر أنه قبل نحو أسبوع ونصف قدمت الوحدة الاقتصادية في النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا لائحة اتهام ض...
22-11-2021
أعادت "مجموعة العمل المالي" (FATF)، اليوم الجمعة، فرض كل العقوبات المعلقة مؤقتا منذ عام 2016، على إيران، معتبرة أن طهران لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد...
21-02-2020
كشف مصدر قضائي في السودان لـ"رويترز" اليوم السبت أن النيابة العامة في الخرطوم بدأت بالتحقيق في بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وح...
20-04-2019
أحالت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، 24 متهما، بينهم ضباط ومسؤولون كبار حاليون وسابقون في وزارة الداخلية الكويتية، إلى محكمة الجنايات، بتهم...
23-01-2019
قررت مجموعة دوليّة تراقب عمليّات غسل الأموال على مستوى العالم، اليوم الجمعة، إبقاء إيران على القائمة السّوداء التي تضمّ البلدان عالية المخاطر، لكنّها...
24-06-2016
موسكو (رويترز) - حذرت السلطات الروسية من استخدام العملة الإلكترنية بيتكوين وقالت إنه يمكن استخدامها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وإن التعامل بها كع...
09-02-2014
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
